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Fideicomisos eran usados para corrupción política Santiago Nieto

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* A pesar del deceso de Ruiz Esparza, investigación seguirá, afirma

(Tercera y última parte)

México, 11 Abril 2020.- Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país, al argumentar que en la administración anterior estos instrumentos se utilizaron mucho para actos de corrupción.

En entrevista con Notimex, precisó que “son estructuras jurídicas, mediante las cuales se utilizan recursos de varios frentes que son llevados a un fideicomiso en donde se distribuyen y, evidentemente, los fideicomisos son espacios para casos de corrupción de naturaleza política”.

“Básicamente, en el sexenio pasado, vimos dos estrategias para generar actos de corrupción: la primera, con empresas fachada, tipo de estafa maestra o tipo corrupción en Pemex, en donde se generaban empresas fachada que eran contratadas por el gobierno”, subrayó.

La otra mecánica, dijo, fue la generación de fideicomisos en donde es mucho más difícil el rastreo de los recursos y pueden tener movilidad, incluso de carácter internacional, y los ejemplos de estos casos fueron OHL y la contratación del Aeropuerto en Texcoco, el Tren a Toluca, el Viaducto Bicentenario.

Todos estos son productos de la incorporación de los dos modelos: empresas fachada, más factureras, más fideicomisos, recalcó.

Expuso que la UIF ha presentado dos denuncias ya sobre empresas, en particular sobre el caso de OHL y de Gerardo Ruiz Esparza -exsecretario de Comunicaciones y Transportes, recién fallecido-, y que están relacionadas con la construcción de fideicomisos para efectos de ocultar el flujo de recursos y los actos de corrupción política.

Cuestionado acerca de los fideicomisos, en específico en los cuales han detectado ilegalidades, respondió que “preferiría primero cruzar datos con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para poder determinar en cuales existe corrupción”.

“El Presidente lo que ha dicho, es que los fideicomisos en materia de tecnología y ciencia y salud persisten, en virtud de que estamos enfrentando una contingencia sanitaria global relevante, y es importante que el Estado mexicano cuente con los elementos para enfrentar la pandemia”, añadió.

En el caso de la UIF, expuso, lo que hemos estado haciendo, es trabajar con la SFP, con la Fiscalía Anticorrupción, para efecto de detectar los flujos ilícitos en fideicomisos.

Seguirá investigación del caso Ruiz Esparza

Santiago Nieto afirmó que a pesar del fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la SCT de 2012 a 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la denuncia que presentó la UIF en su contra no terminará.

“La investigación seguirá, puesto que la denuncia no era sólo contra él, sino de su entorno cercano, por lo que el proceso tiene que continuar. Nosotros seguiremos manteniendo la posición, y colaborando con la Fiscalía General de la República, para que los asuntos se judicialicen y lleguen hasta las últimas consecuencias”, abundó.

Detalló que también se extinguirán los fideicomisos, debido a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido 40 recomendaciones, y hay varias de ellas que están relacionadas con cómo combatir el lavado de dinero en empresas o personas morales por un lado, pero también por estructuras jurídicas, las cuales particularmente son los fideicomisos.

Dos proyectos de ley en puerta

Sobre los proyectos de ley para mejorar el trabajo de la UIF, expuso que hay en este momento dos iniciativas en la Cámara de Senadores. La de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya ha corregido, por lo menos a nivel de Comisiones de Hacienda, el senador Alejandro Armenta.

Por otro lado, explicó, tenemos la Ley de Prevención para el lavado de dinero, en la Comisión de Justicia, que lo que hace es adoptar las recomendaciones del GAFI.

Dijo que México es uno de los 37 países que forman parte de GAFI, y «tenemos la obligación de generar una evaluación nacional de riesgo y actualizar nuestra normatividad interna en temas de capacitación, de actividades vulnerables, etcétera, con estándares internacionales. Ese será nuestro objetivo, y la Ley de Prevención está encaminada hacia ello», agregó.

(NTX: Por Felipe Gazcón Cerda)

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Ciudad de México con nuevo pico de hospitalizaciones

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«La única manera de lograr la estabilización es no bajar la guardia», dijo la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum.

Todas las actualizaciones en Hora de Europa Central (CET).

05:16  Ciudad de Los Ángeles restringe casi todas las reuniones

Los Ángeles restringirá desde el lunes las reuniones, salvo las organizadas con fines religiosos o de protesta, para frenar el avance del COVID-19, anunciaron el viernes las autoridades.

La orden impuesta en la segunda mayor ciudad de Estados Unidos regirá desde el lunes y durará al menos tres semanas, hasta el 20 de diciembre, dijo el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

En ese lapso «se aconseja a los residentes quedarse en casa lo más que puedan», dijo el organismo en un comunicado.

«Están prohibidas las reuniones publicas y privadas con personas fuera de sus hogares, salvo por razones de fe, basadas en servicios (religiosos) y protestas que son derechos protegidos constitucionalmente», añade.

04:27  Venezuela registra 309 contagios y acumula 101.524 casos

Venezuela registró 309 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos acumulados por esta enfermedad se elevó a 101.524, informó el viernes el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.

«Hoy 27 de noviembre, a 257 días (desde que comenzara) la pandemia en Venezuela informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 309 nuevos contagios, 289 de transmisión comunitaria y 20 casos importados», dijo el ministro en un mensaje en Twitter.

El gobierno de Nicolás Maduro registra como contagios «comunitarios» aquellos que se producen dentro del territorio nacional, y como «importados» los casos de personas que provienen de otros países.

03:33  Argentina distiende medidas y planea vacunar 25 % de la población

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que sólo dos ciudades del país quedarán en fase de aislamiento social preventivo y obligatorio para prevenir los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 hasta el 20 de diciembre próximo, en tanto prepara un plan de vacunación del 25 % de la población a realizar entre enero y marzo próximos, principalmente con la vacuna rusa. 

A partir del lunes próximo, salvo las ciudades de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y Puerto Deseado, en Santa Cruz, el resto del país permanecerá o ingresará a la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. 

Se debe a que en las últimas dos semanas los casos han caído un 30 %, por lo que se ha decidido relajar una vez más las medidas sanitarias, cuya última fase culmina este domingo, pero que habían comenzado con una cuarentena preventiva en marzo pasado. 

En tanto, Fernández dio detalles del plan de vacunación para llegar al otoño argentino, y a una segunda ola de COVID-19, con unos 10 millones de argentinos vacunados. 

02:46  Ciudad de México alcanza nuevo pico de hospitalizaciones

Las hospitalizaciones por COVID-19 en Ciudad de México alcanzaron el nivel más alto desde julio pasado, informaron este viernes las autoridades capitalinas.

La ocupación hospitalaria pasó de 50% a 52% en la última semana, según la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien llamó a extremar el autocuidado para evitar un nuevo cierre de actividades económicas.

Hasta este viernes se contabilizaban 3.632 hospitalizaciones, la cifra más alta desde el pasado 3 de julio, cuando se registraron 3.666. Un total de 886 pacientes se encuentran actualmente intubados.

«La única manera de que podamos regresar a una situación de estabilización es que no bajemos la guardia», dijo la alcaldesa en su conferencia diaria.

Pese al aumento de los contagios y los internamientos, Ciudad de México, de casi nueve millones de habitantes, se encuentra en semáforo naranja, nivel de alerta previo al rojo, de máxima peligrosidad, al que se llegaría si la ocupación hospitalaria sube a 65%.

01:15  Récord de contagios diarios y casos activos en Uruguay

Uruguay batió este viernes su récord de contagios diarios de COVID-19 y de casos activos, al registrarse 186 contagios nuevos y 1.122 positivos actuales, respectivamente, según detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario.

La cifra más alta registrada hasta el momento era de 136 casos, por lo que estos 186 suponen un fuerte incremento en una sola jornada, según la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) tras efectuarse 4.329 análisis.

Actualmente hay 1.122 casos activos, de los que 12 están internados en cuidados intensivos y ninguno en intermedios.

00:04  United Airlines empieza a transportar vacunas de Pfizer contra COVID-19

La aerolínea estadounidense United Airlines comenzó a operar este viernes vuelos charter con vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica Pfizer, con el fin de acelerar su distribución si el producto recibe la aprobación de las autoridades sanitarias, según informó The Wall Street Journal.

El periódico, que cita a fuentes anónimas conocedoras del programa, señala que United ha obtenido el visto bueno de los reguladores aéreos para transportar a bordo de sus aviones más hielo seco del permitido habitualmente, un producto que se utiliza para mantener las vacunas a las bajas temperaturas que requieren.

El plan de United es hacer vuelos charter entre los aeropuertos de Bruselas y Chicago (EE.UU.) para apoyar la distribución de la vacuna de Pfizer, que tiene sus principales centros de preparación de la vacuna en Kalamazoo (Michigan, EE.UU.) y en Puurs (Bélgica).

(Agencias: AFP, EFE,AP,DPA)

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Aprueban senadores eliminar fuero presidencial

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Ciudad de México, 27 de noviembre. – Esta tarde el Senado de la República desbloqueó el dictamen de reforma constitucional que elimina el fuero a presidentes de México.

Con 89 votos a favor y 23 en contra, se aprueba el dictamen de reforma constitucional en materia de fuero presidencial.
Con esta decisión, ahora el artículo 108 constitucional señala que el presidente de la República Mexicana podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como por cualquier otro delito.

Ahora el dictamen se turnará a los Congresos de los Estados, basta con que 17 entidades lo ratifiquen para que se plasme en la Constitución.

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Aseguran presunto cargamento de droga con destino a Yucatán y Quintana Roo

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Ciudad de México, 27 de noviembre. – La Guardia Nacional dio a conocer el aseguramiento, en Toluca, en dos acciones distintas, de 32 envíos que tenían como destino diferentes entidades del país, entre ellas Quintana Roo y Yucatán, y que trasladaban distintas sustancias como aparente crystal, marihuana y hachís.

En un comunicado, la dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Toluca, con apoyo de equipo de Rayos X y de binomios caninos.

Agregó que, en una primera acción, detectó y aseguró dos envíos procedentes de Querétaro y Jalisco, con destino a Quintana Roo y Yucatán, que trasladaban dos bolsas con una sustancia similar a la droga conocida como crystal.

En una segunda acción, interceptó 30 envíos que tenían como destino diferentes partes de la República y que contenían diversos narcóticos, entre los que destacan 24 frascos con una sustancia líquida con las características del CBD, un derivado de la marihuana.

Además, halló, tres bolsas, dos frascos, 14 envoltorios y nueve sobres con presunto hachís.

También encontró 26 cigarros electrónicos, seis cajas con medicamento controlado, así como seis sobres, cuatro cigarrillos, un paquete, tres bolsas y dos envoltorios de probable marihuana.

El texto añadió que todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, ante la presunción de un delito, para continuar con las indagatorias subsecuentes y determinar el tipo y peso exacto de las sustancias aseguradas.

En un comunicado, la dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Toluca, con apoyo de equipo de Rayos X y de binomios caninos.

Agregó que, en una primera acción, detectó y aseguró dos envíos procedentes de Querétaro y Jalisco, con destino a Quintana Roo y Yucatán, que trasladaban dos bolsas con una sustancia similar a la droga conocida como crystal.

En una segunda acción, interceptó 30 envíos que tenían como destino diferentes partes de la República y que contenían diversos narcóticos, entre los que destacan 24 frascos con una sustancia líquida con las características del CBD, un derivado de la marihuana.

Además, halló, tres bolsas, dos frascos, 14 envoltorios y nueve sobres con presunto hachís.

También encontró 26 cigarros electrónicos, seis cajas con medicamento controlado, así como seis sobres, cuatro cigarrillos, un paquete, tres bolsas y dos envoltorios de probable marihuana.

El texto añadió que todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, ante la presunción de un delito, para continuar con las indagatorias subsecuentes y determinar el tipo y peso exacto de las sustancias aseguradas.

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