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Fideicomisos eran usados para corrupción política Santiago Nieto

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* A pesar del deceso de Ruiz Esparza, investigación seguirá, afirma

(Tercera y última parte)

México, 11 Abril 2020.- Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país, al argumentar que en la administración anterior estos instrumentos se utilizaron mucho para actos de corrupción.

En entrevista con Notimex, precisó que “son estructuras jurídicas, mediante las cuales se utilizan recursos de varios frentes que son llevados a un fideicomiso en donde se distribuyen y, evidentemente, los fideicomisos son espacios para casos de corrupción de naturaleza política”.

“Básicamente, en el sexenio pasado, vimos dos estrategias para generar actos de corrupción: la primera, con empresas fachada, tipo de estafa maestra o tipo corrupción en Pemex, en donde se generaban empresas fachada que eran contratadas por el gobierno”, subrayó.

La otra mecánica, dijo, fue la generación de fideicomisos en donde es mucho más difícil el rastreo de los recursos y pueden tener movilidad, incluso de carácter internacional, y los ejemplos de estos casos fueron OHL y la contratación del Aeropuerto en Texcoco, el Tren a Toluca, el Viaducto Bicentenario.

Todos estos son productos de la incorporación de los dos modelos: empresas fachada, más factureras, más fideicomisos, recalcó.

Expuso que la UIF ha presentado dos denuncias ya sobre empresas, en particular sobre el caso de OHL y de Gerardo Ruiz Esparza -exsecretario de Comunicaciones y Transportes, recién fallecido-, y que están relacionadas con la construcción de fideicomisos para efectos de ocultar el flujo de recursos y los actos de corrupción política.

Cuestionado acerca de los fideicomisos, en específico en los cuales han detectado ilegalidades, respondió que “preferiría primero cruzar datos con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para poder determinar en cuales existe corrupción”.

“El Presidente lo que ha dicho, es que los fideicomisos en materia de tecnología y ciencia y salud persisten, en virtud de que estamos enfrentando una contingencia sanitaria global relevante, y es importante que el Estado mexicano cuente con los elementos para enfrentar la pandemia”, añadió.

En el caso de la UIF, expuso, lo que hemos estado haciendo, es trabajar con la SFP, con la Fiscalía Anticorrupción, para efecto de detectar los flujos ilícitos en fideicomisos.

Seguirá investigación del caso Ruiz Esparza

Santiago Nieto afirmó que a pesar del fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la SCT de 2012 a 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la denuncia que presentó la UIF en su contra no terminará.

“La investigación seguirá, puesto que la denuncia no era sólo contra él, sino de su entorno cercano, por lo que el proceso tiene que continuar. Nosotros seguiremos manteniendo la posición, y colaborando con la Fiscalía General de la República, para que los asuntos se judicialicen y lleguen hasta las últimas consecuencias”, abundó.

Detalló que también se extinguirán los fideicomisos, debido a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido 40 recomendaciones, y hay varias de ellas que están relacionadas con cómo combatir el lavado de dinero en empresas o personas morales por un lado, pero también por estructuras jurídicas, las cuales particularmente son los fideicomisos.

Dos proyectos de ley en puerta

Sobre los proyectos de ley para mejorar el trabajo de la UIF, expuso que hay en este momento dos iniciativas en la Cámara de Senadores. La de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya ha corregido, por lo menos a nivel de Comisiones de Hacienda, el senador Alejandro Armenta.

Por otro lado, explicó, tenemos la Ley de Prevención para el lavado de dinero, en la Comisión de Justicia, que lo que hace es adoptar las recomendaciones del GAFI.

Dijo que México es uno de los 37 países que forman parte de GAFI, y «tenemos la obligación de generar una evaluación nacional de riesgo y actualizar nuestra normatividad interna en temas de capacitación, de actividades vulnerables, etcétera, con estándares internacionales. Ese será nuestro objetivo, y la Ley de Prevención está encaminada hacia ello», agregó.

(NTX: Por Felipe Gazcón Cerda)

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Niega Hacienda al INE recursos adicionales para consulta popular

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Secretaría de Hacienda le negó recursos para poder llevar a cabo la consulta popular sobre la realización de un juicio a los expresidentes por daños a la nación.

El organismo resaltó que Hacienda sugirió utilizar los recursos que le fueron presupuestados este año para garantizar la realización de ejercicio democrático.

No obstante, el consejero presidente Lorenzo Córdova indicó que tan sólo este año al INE se le recortaron 870 millones de pesos y tiene ante sí el proceso electoral federal de junio.

“Hoy lamentablemente se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los tres Poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. No se puede autorizar por esta Junta la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

El director ejecutivo de Organización Electoral del INE, Sergio Bernal Rojas, señaló que se contempla un monto de 890 millones 472 mil pesos para atender las actividades previstas en la convocatoria de la consulta popular aprobada por el Senado de la República. 

Córdova recordó que, derivado de esta falta de recursos, el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser la institución que validó la consulta y redactó la pregunta.

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Aprueban en lo general reforma que amplía periodo de Arturo Zaldívar

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Ciudad de México.- Con 260 votos a favor de legisladores de Morena, PT y Verde, esta madrugada se aprobó en lo general la reforma al poder judicial que incluye un artículo transitorio que prolonga dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En contra sufragaron 167 diputados del bloque opositor conformado por el PAN, PRI, MC, y PRD, al que se sumó de manera inesperada la bancada del PES.

El aval en lo general necesitó de cinco horas y media de debate que concluyó a las 4:24 horas de este viernes.

En las intervenciones de los diputados de las ocho fracciones parlamentarias el tema de la prolongación del mandato del presidente Zaldívar Lelo de Larrea fue el centro del debate.

Mientras los legisladores de Morena defendieron las diversas modificaciones a la legislación del poder judicial que calificaron de histórica, el bloque opositor coincidió en que la inclusión del artículo transitorio referente al ministro Zaldívar invalidaba todo el dictamen.

Lo más sobresaliente de la discusión legislativa fue la sorpresiva intervención presencial del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo que ocupó una hora y 25 minutos del total del tiempo que se llevó la aprobación en lo general.

El expresidente de la Mesa Directiva denunció que el artículo que amplía el periodo del ministro Zaldívar es anticonstitucional, lo calificó de reelección disfrazada y se dijo esperanzado en que la SCJN lo revierta.  

Muñoz Ledo contó con las preguntas que le hicieron diputados del bloque opositor -quienes le aplaudían y alababan sus dotes oratorias- para prolongar su discurso.

A pesar de su oposición al dictamen, el diputado morenista no votó, lo mismo que su correligionaria Lorena Villavicencio Ayala, quien también se manifestó en contra del tema Zaldívar.

Para su discusión en lo particular las diferentes bancadas registraron más de 500 reservas, por lo que se prevé que la discusión concluirá ya muy avanzado este viernes.

Por lo pronto quedó aprobado en lo general el dictamen por el que se expiden las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

También, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La finalidad del decreto es reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, y establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial.

En los considerandos del dictamen, se precisa que desde el propio Poder Judicial de la Federación se comenzaron a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el claro objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todas y todos.

Menciona que existe un mandato constitucional y una necesidad de materializar la reforma constitucional, con la intención de permitir el acceso a una justicia efectiva para los gobernados que les otorgue certeza y seguridad jurídica respecto del actuar de los impartidores de justicia.

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Birmex y Conacyt firman convenio para producción de vacunas

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Los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de implementar estrategias que fortalezcan la investigación científica y la producción nacional de biofármacos, vacunas, sueros y reactivos, a fin de garantizar su abasto y así consolidar la autosuficiencia del país en este rubro.

El director general de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, señaló que la firma de este convenio demuestra cómo el Estado a través de sus instituciones, une esfuerzos para consolidar las acciones que permitan desarrollar las actividades necesarias para fomentar la producción de sueros, biofármacos, vacunas y reactivos que permitan al país «recuperar la soberanía nacional, garantizando el respeto al artículo 4º. constitucional que consagra el Derecho Humano a la Salud».
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer afirmó que es tiempo de transformar y en esta tarea es esencial coordinar, dirigir, evaluar y controlar las acciones para la investigación, elaboración, compra, importación, fabricación, mezclado, transporte y distribución de productos biológicos y reactivos para prevenir, diagnosticar y curar enfermedades.

A su vez, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud aseguró que Birmex abastece al mercado público de vacunas, biológicos y reactivos. «Es importante contar con una empresa pública que permita fortalecer la orientación de los programas de salud institucionales relacionados con insumos estratégicos, como las vacunas, antivenenos y otros productos que satisfagan las necesidades de la población».

La directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, celebró la firma del convenio Birmex-Conacyt como memorable pues significa un paso adelante hacia la recuperación del Estado en materia de salud, contribuyendo con el renacimiento de Birmex y, con ello, con el avance hacia la autosuficiencia en biofármacos, vacunas, sueros y reactivos.

«A esta gran fuerza científica se suman las empresas solidarias del sector de base tecnológica y científica: Los hechos hablan por sí mismos. La articulación virtuosa de toda esta gran fuerza científica nacional, pública y privada, ha permitido diseñar y producir con éxito tecnología biomédica, como los ventiladores mecánicos o el desarrollo de proyectos vacunales promisorios contra la Covid-19, como lo es ´Patria´».

En su mensaje, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que la firma del convenio entre la Secretaría de Salud, Conacyt y Birmex es un esfuerzo institucional que busca que el Estado mexicano asuma el papel en la producción pública de biofármacos, vacunas, sueros y reactivos.

«Una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la soberanía regrese al país y para hacerlo realidad lo que está plasmado en nuestra Constitución es que la salud nunca más vuelva a ser un privilegio y sea el derecho que todos soñamos», dijo.

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